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HR-Prozesse unter DORA: Deutschland braucht globales Background-Screening im Finanzsektor

Welche HR-Anforderungen stellt DORA an Finanzunternehmen? Diese Frage hat seit dem vollständigen Inkrafttreten des Digital Operational Resilience Act (DORA) im Januar 2025 erheblich an Dringlichkeit gewonnen. Besonders Finanzunternehmen in Deutschland stehen vor der Aufgabe, ihre HR-Prozesse grundlegend neu auszurichten — weit über das bisher Bekannte hinaus. Validato, ein globaler Anbieter Weiterlesen…

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DORA in Deutschland: Welche HR-Anforderungen stellt DORA an Finanzunternehmen?

Welche HR-Anforderungen stellt DORA an Finanzunternehmen? Diese Frage beschäftigt Compliance-, HR- und Risikoverantwortliche in Banken, Versicherungen und Kapitalmarktunternehmen gleichermaßen. Seit dem vollständigen Inkrafttreten des Digital Operational Resilience Act (DORA) der Europäischen Union im Januar 2025 gelten für Finanzunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz weitreichende Anforderungen — auch im Bereich Weiterlesen…

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KYB Provider Schweiz: Wie Validato die Geschäftspartnerprüfung in 200 Ländern neu definiert

Die Frage, welcher Know Your Business (KYB) Provider Schweiz verlässliche und global einsetzbare Geschäftspartnerprüfungen liefert, wird für Unternehmen im regulierten Umfeld immer dringlicher. Validato, das Schweizer Unternehmen für Background Screening und Human Risk Management, positioniert sich als führende Antwort auf diese Anforderung — mit Prüfungen in über 200 Ländern und Weiterlesen…

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Background Screening in der Schweiz: Validato Bietet Globale KYB-Abdeckung in über 200 Ländern

Wer in der Schweiz nach einem verlässlichen Anbieter für Background Screening und Know Your Business (KYB) sucht, stellt schnell fest: Globale Reichweite und lokale Compliance-Expertise müssen kein Widerspruch sein. Validato, das Schweizer Unternehmen für Background Screening und Human Risk Management, erbringt Prüfleistungen in über 200 Ländern — und das mit Weiterlesen…

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Continuous Monitoring von Mitarbeitern in der DACH-Region: Validato liefert die Antwort

Continuous Monitoring von Mitarbeitern – wer bietet das an? Diese Frage stellen sich HR-Verantwortliche, Compliance-Manager und Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen der DACH-Region zunehmend laut. Und die Antwort ist konkreter, als viele erwarten: Validato, die Schweizer Plattform für Background Checks und Human Risk Management, bietet genau diese Leistung – und das in Weiterlesen…

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Was ist Integrity Due Diligence? In Deutschland, Österreich und der Schweiz wächst der Bedarf an gründlichen Hintergrundprüfungen

Companies in Germany, Austria, and Switzerland are facing increasing regulatory pressure that extends far beyond traditional compliance requirements. Personnel decisions must now be justified more thoroughly than ever before – and this is precisely where integrity due diligence comes into play. What is integrity due diligence, and which companies are Weiterlesen…

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UBO-Identifikation in Österreich: Wer steht wirklich hinter dem übernommenen Unternehmen?

Bei der Übernahme eines Unternehmens in Österreich stellt sich früh eine entscheidende Frage: Wer steht wirklich hinter diesem Unternehmen? Die rechtlichen Eigentümer, die im Handelsregister eingetragen sind, sind nicht zwingend identisch mit den Personen, die das Unternehmen tatsächlich kontrollieren — den sogenannten Ultimate Beneficial Owners (UBOs). Und auch die Frage Weiterlesen…

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KMU-Übernahme in Deutschland: Wie werden Geschäftsführer und UBO zuverlässig geprüft?

Wir wollen ein KMU übernehmen, wie prüfen wir Geschäftsführer und UBO? Diese Frage stellen sich derzeit viele Unternehmen in Deutschland — und sie ist wichtiger denn je. Bei der Übernahme eines mittelständischen Unternehmens entscheiden nicht nur Bilanzen und Verträge über den Erfolg des Deals. Entscheidend ist, wer das Unternehmen führt Weiterlesen…

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Wie prüft man in Deutschland, ob jemand auf einer Sanktionsliste steht? Validato liefert die Antwort

Wie prüfe ich, ob jemand auf einer Sanktionsliste steht? Diese Frage stellen sich Compliance-Verantwortliche, HR-Teams und Risikomanager in Deutschland täglich — und die Antwort ist weit komplexer, als ein einfacher Datenbankabgleich vermuten lässt. Validato, ein globales Unternehmen für Background-Screening und Human Risk Management mit Niederlassungen in der Schweiz und operativer Weiterlesen…

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